金融套路骗局揭秘新闻，金融的套路

从业者揭秘杀猪盘套路!

日前，一位来自中国香港的从业者“月亮邮递员”向外汇天眼爆料，普爱思（PRIZE CAPITAL）是诈骗杀猪盘。

李文幍，一位刚毕业的大学生，命运的转折点发生在20岁那年，他误入菲律宾，被迫从事“狗推”工作，参与诈骗博彩活动。他的故事，揭露了“杀猪盘”的真实面貌，一个伪装成“游戏公司”的博彩陷阱。在菲律宾的马尼拉世界机场，李文幍从一个普通的求职者摇身一变成了“杀猪盘”的参与者。

最近已经有很多女受害者跳出来控诉。如何识破网络中的杀猪盘防止被骗呢？以下五步是骗子们的惯用套路。对方请求加你为好友。这是开始的第一步，也是最重要的一步，这一招适用任何一个交友平台，他会用尽各种方法请求成为你的微信好友，理由是平时不上这个软件，微信聊天方便一些。

切勿被“反催收”套路蒙蔽,即科金融带你戳穿骗局

近年来，部分金融机构为缓解债务人的还款压力，推出了一系列利好政策，如延期还款、减免息费等。然而，此举却给一些“反催收”组织提供了可乘之机。他们利用虚假证明材料等手段，骗取债务人钱财，甚至导致个人信息泄露，引发一系列安全问题。为应对这一问题，国家相关部门和金融机构加强了打击力度。

「套路二：支付宝借条骗局 」这是一种新型诈骗。大家都知道支付宝有借条功能，可以向支付宝好友借钱。贷款的金额、利息、还款时间可以自己设定。骗子会通过买的支付宝加你好友，承诺利息。打电话后，对方会拉黑你，或者到期后，对方支付宝没钱了，你联系不上他。这笔钱自然会浪费，支付宝不承担责任。

电话诈骗：骗子冒充亲戚、公检法机关或银行工作人员，通过虚构的理由获取老人的个人信息、银行账户和密码等。老人应该保持警惕，不要随意透露个人信息，并及时报警。假冒公益组织：骗子打着公益的旗号，向老人募捐，或者以帮助贫困儿童等名义骗取善款。

网贷骗局都有哪些套路

个人信息：网贷套路往往从获取个人信息开始。通过各类渠道，如虚假的贷款平台、钓鱼网站等，诱导用户输入个人敏感信息，如身份证、银行卡号、手机号等。一旦这些信息被获取，可能会被用于非法用途，如诈骗、身份盗用等。 资金：在获取个人信息后，套路者会进一步诱导用户进行贷款操作。

保险费：相信很多人申请过网贷，部分贷款机构在你的借款页面，会提示要缴纳保险费，虽然数额不高，可是如果不买的话，是无法申请成功的。还有一些违法网贷，会打着保险费的名义，收取高额手续费，属于变相的砍头息，大家一定要注意。

隐形收费。隐形收费也是网贷常见的套路之一。在申请贷款时，可能会以各种名义收取费用，如管理费、询问费、手续费等。这些费用可能增加借款人的负担，导致实际借款成本远高于预期。个人信息泄露风险。忽视信息保护是另一个需要关注的问题。在网贷过程中，个人需要提供大量敏感信息。

江苏苏州一女子投资58亿项目被骗52万,这背后到底是怎样的骗局套路?

女子信以为真就加对方微信，通过微信下载了一款APP，在里面女子把52万转进去，发现项目启动资金确实减少了。然而公司却没有按照约定时间启动，发起人也联系不上，想要申请退钱，却迟迟没有到达银行，女子这才意识到自己被骗了。

在江苏苏州，一位朱女士在通电话的指引下，与网友一起参与合伙所谓价值58亿的大项目，最终自己投资52万却全部被骗走，而且发起人也没得踪影，朱女士想要把自己的钱款从平台中取出，却发现自己遭遇了骗局。

虚假相亲费用：约会时要求对方支付高额的相亲费用，包括预订餐厅、交通费用等，并以此为借口获取金钱。 虚假婚姻：以假结婚为名，进行套取财产的行为。通常是与对方签署合同，达到获取对方财产的目的。

金融贷款骗局揭秘

恒信金融贷款是一个骗局，这个平台是诈骗平台，收完包装费，然后给你提现码，然后钱到那个平台上，你一提现，他就在那个时候在后台改了你的卡号，然后要你转钱给他，大家要注意这个平台，以免上当受骗。

在2013年至2015年两年期间，钟某以帮助曾经办理过贷款的村民补办贷款手续为由，骗取村民在非本人意愿的贷款手续中签名，并私下开设村民账户以便自己领取。钟某利用之前村民在办理贷款时留档的身份证、户口本复印件等材料，在村民不知情的情况下，以村民的名义申请了贷款并供自己赌博使用。

是一种常见的金融欺诈行为，通常涉及虚构的贷款项目、高额回报承诺以及骗取个人或企业财产 以下是对这种骗局进行详细揭秘。首先，骗子会打着惠懂你的旗号，宣称可以提供低门槛、高额度、快速审批的贷款服务。他们会通过广告、社交媒体或口头宣传等方式吸引潜在受害者。

揭秘“MMM”庞氏骗局套路(一)深度剖析运作机制

如果故事中的任何一个人选取据为己有资金，资金循环将会断裂。同样的，MMM互助金融的骗局也难以长期维持。 为了防止更多人陷入此类骗局，以下将分析“MMM金融互助平台”的案例，揭开骗局的真相。 “MMM互助金融”全称为马夫罗季全球存钱罐，由谢尔盖·马夫罗季创立于1989年。

庞氏骗局的特点就是以高回报作为诱饵，吸引大量投资者进入，然后利用后期投资者的资金来支付早期投资者的回报，形成一个用新钱支付旧钱的循环。这种模式最终会因无法找到足够的新钱而崩溃。

庞氏骗局是一种基于新投资者资金支付前期投资者回报的非法投资模式。MMM平台，早在20多年前就被认定为全球最大的庞氏骗局之一，其创始人谢尔盖·马夫罗季通过虚假的高收益承诺，曾令数百万人在俄罗斯上当受骗。

反驳：在平台正常运营期间是没人垫底，真正垫底的人就是要等到崩盘，谎言揭穿的时候。

有哪些有关于互联网金融骗局的事件

『1』、易租宝事件是一种金融骗局。易租宝事件是指一个涉及巨大金额的金融诈骗案件。这种骗局的主要手段是通过虚假的投资项目吸引公众投资，并承诺高额的回报。以下是关于易租宝骗局的详细解释：易租宝平台打着互联网金融的旗号，通过线上推广和线下宣传的方式，向广大投资者推销其租赁融资项目。

『2』、综上所述，e租宝事件是一种典型的金融骗局，通过虚假投资项目、利用互联网平台扩散、高额回报的诱惑以及卷款跑路等手段，骗取投资者的资金。对于此类骗局，我们应该保持警惕，增强风险意识，不轻易相信过高的投资回报承诺，避免陷入类似的金融陷阱。

『3』、集资诈骗：集资诈骗就是个人或单位通过虚构、隐瞒的方法来向公众募集较大的资金。这种以非法占有为目的的行为，是违反了有关金融法律法规的规定的。像那些投资少、见效快、收益高的项目就很可能是集资诈骗，要谨防承包项目的企业可能是虚构的。

『4』、术之一：高息诱惑 高息诱惑是互联网金融网贷诈骗平台用得比较多的招数。在 “跑路”的平台中，大多标示超过24%高收益。高利率的诱惑之下，一些投资者失去了抵抗力，投机心理陡增。再加上侥幸心理，导致他们频繁“踩雷”。

案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!

案例1——广西玉林信贷员冒用143名村民名义骗贷800万被捕【主要问题】员工道德风险、冒名贷款近期多家媒体报道，广西玉林市陆川县某金融机构的信贷员竟冒用143位村民的名义，骗取该金融机构800余万元贷款供自己使用。近日，陆川县检察院以涉嫌骗取贷款罪依法批准逮捕该名犯罪嫌疑人。

骗局揭秘：这个是明显的“套路车贷”，骗子先通过收取高额手续费、违约金赚几万块钱，随后在无意中让你签订一份“质押合同”。质押合同不同于抵押合同，一旦有违约行为，贷款公司就可以合法据为己有。

骗局揭秘：这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”，即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等，但到最后一分钱也不会给你，所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。最跨界的贷款诈骗：验流水、被盗刷 曾聪明又想开一家面包店，急需6万元资金周转。他决定打死也不会先给对方缴纳各种费用了。

第一种就是骗子见借款人上钩后会继续引诱借款人，让借款人接二连三次向他打钱，也就是我们常说的小额多次诈骗，当借款人打了几次钱后，骗子就会拿钱走人，改头换面，从此消失。

中国人民大学宋华教授揭示了两种狡猾的诈骗手段：虚构贸易的幻象，如大连机床骗贷案，通过精心构造的虚假交易，企图蒙蔽金融机构；信息黑洞的一女多嫁，如上海钢贸案，利用信息不对称在多头融资中玩弄手法。虚构贸易的案例，如大连机床事件，表面上是完整的交易链条，实则缺乏实体经济的支撑。

骗局揭秘 保证金套路！这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”，即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等，但到最后一分钱也不会给你，所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。

关于本次金融套路骗局揭秘新闻和金融的套路的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。